8月12日，茂天資本公司召開第三屆董事會第二次會議暨第三屆監(jiān)事會第二次會議。會議由集團(tuán)公司副總經(jīng)理、茂天資本公司董事長秦剛主持，公司董事、監(jiān)事分別出席相關(guān)會議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子及中層管理人員列席會議。
會議審議通過了公司《2024年度董事會工作報(bào)告》《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2024年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2025年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2025年度經(jīng)營計(jì)劃》等8項(xiàng)議案。會上，公司各位董事、監(jiān)事對茂天資本公司過去一年取得的成績給予充分肯定，并對公司未來發(fā)展提出建議。
秦剛表示，2024年茂天資本公司在基金設(shè)立、項(xiàng)目投資方面亮點(diǎn)很多，值得肯定。一是在經(jīng)濟(jì)形勢較為困難的情況下，多支基金得到省外投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可與投資；二是多個已投項(xiàng)目發(fā)展迅速，公司研發(fā)的產(chǎn)品在各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破；三是風(fēng)控措施落實(shí)妥當(dāng)，成功化解多個風(fēng)險隱患。發(fā)揮協(xié)同謀劃作用，為集團(tuán)及系統(tǒng)企業(yè)權(quán)益做出了重要貢獻(xiàn)。
秦剛強(qiáng)調(diào)，2025年，茂天資本公司一是要穩(wěn)健開展項(xiàng)目投前盡調(diào)，落實(shí)風(fēng)控前移機(jī)制；二是要做好項(xiàng)目投后管理，在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險苗頭時及時處置，避免公司利益損失；三是持續(xù)加大項(xiàng)目退出力度，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目退出時間節(jié)點(diǎn)，加快提升公司利潤回報(bào)；四是不斷提升項(xiàng)目管理能力，破除自身短板，加大力度推進(jìn)泰威航科項(xiàng)目技術(shù)轉(zhuǎn)化、落地以及市場開拓能力的培育；五是堅(jiān)決圍繞集團(tuán)董事長、總經(jīng)理關(guān)于企業(yè)管理的目標(biāo)要求，推進(jìn)公司下屬市場化投資團(tuán)隊(duì)在監(jiān)管考核、管理提升、制度銜接等方面的精細(xì)化管理。
公司黨總支書記、總經(jīng)理李建輝作表態(tài)發(fā)言，對集團(tuán)公司一直以來對茂天資本公司的有力支持與悉心指導(dǎo)表示感謝。下一步，公司將堅(jiān)決落實(shí)公司董事會各項(xiàng)決策部署，發(fā)揮好公司作為集團(tuán)“前瞻性、戰(zhàn)略性投資平臺”的角色定位，持續(xù)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，積極開展“硬科技”項(xiàng)目投資工作，全力完成全年經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)，為集團(tuán)公司的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)茂天力量。
此外，為深入貫徹落實(shí)省國資委和集團(tuán)公司關(guān)于提升公司治理質(zhì)效以及外部董事履職的相關(guān)要求，本次會議增設(shè)了學(xué)習(xí)培訓(xùn)環(huán)節(jié)。與會人員共同學(xué)習(xí)了《關(guān)于耐心資本相關(guān)政策的介紹》，簡要介紹了國家關(guān)于耐心資本的相關(guān)政策演變脈絡(luò)及各地方的探索成果，通過考核導(dǎo)向發(fā)揮基金對新質(zhì)生產(chǎn)力的培育牽引作用，推動國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。通過本次培訓(xùn)全面提升了公司董事的履職能力和水平，有效推動董事會更好發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的核心職能，為公司科學(xué)決策、高效運(yùn)營提供堅(jiān)實(shí)保障。